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繼6月19日獨(dú)家報(bào)道渤海信托管理的“東海2號”信托計(jì)劃可能被融資方詐騙后，記者近日獲悉，融資方北京東海世紀(jì)投資管理有限公司(下稱“東海世紀(jì)投資”)實(shí)際控制人李東控制的河南中擔(dān)投資有限公司(下稱“河南中擔(dān)”)，今年3月因拖欠數(shù)億元本息被近千名投資者追債，4月29日，洛陽市公安機(jī)關(guān)正式對河南中擔(dān)涉嫌非法集資立案偵查。

渤海信托發(fā)現(xiàn)“東海2號”“投資不成功”與河南中擔(dān)出現(xiàn)兌付危機(jī)大致是同一時(shí)間，均在今年3月；李東控制的君領(lǐng)財(cái)富投資有限公司(下稱“君領(lǐng)財(cái)富”)也大概是在今年3月被迫解散。目前并不清楚李東將融得的資金投向了哪里。

而在渤海信托向河北石家莊警方報(bào)案后，李東本人已于4月24日被批準(zhǔn)刑事拘留，其時(shí)為“刑拘在逃”。近日有渤海信托投資人對記者稱，李東已經(jīng)被石家莊經(jīng)偵控制，但記者未能對此進(jìn)行證實(shí)。

多方的信息顯示，李東與中央電視臺《創(chuàng)業(yè)天使》等欄目關(guān)系密切，《創(chuàng)業(yè)天使》欄目不僅對李東進(jìn)行過專訪，該欄目的數(shù)名主創(chuàng)人員還同為東海世紀(jì)投資的股東。不僅如此，李東還是嫣然天使兒童醫(yī)院董事，他與各界社會名流的合影也被廣泛懸掛于其控制下的企業(yè)，成為吸引投資者的另類“招牌”。

李東其人與CCTV

6月19日，《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》獨(dú)家報(bào)道了渤海信托“東海2號”信托計(jì)劃“投資不成功”引發(fā)的信托兌付風(fēng)險(xiǎn)事件。該產(chǎn)品募資規(guī)模9000萬元，采取套有限合伙的方式：由信托計(jì)劃指定認(rèn)購北京東海2號投資管理中心(有限合伙)有限合伙份額，有限合伙企業(yè)再定向投資于桓仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(現(xiàn)為桓仁滿族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社)20%的股權(quán)。東海2號投資管理中心(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人(GP)為東海世紀(jì)投資。這款信托產(chǎn)品由君領(lǐng)財(cái)富進(jìn)行包銷，一些三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行分銷。

報(bào)道刊出后，渤海信托品牌部一名人士對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》表示，還在和公司相關(guān)負(fù)責(zé)人和信托經(jīng)理進(jìn)行溝通，會及時(shí)通報(bào)事件進(jìn)展。

石家莊警方的追逃材料顯示，2013年8月至9月期間，李東采取出具虛假證明文件等手段，騙取渤海信托信任，通過簽訂虛假合同的方式騙取渤海信托投資款9000萬元。該案于4月11日由經(jīng)偵支隊(duì)立案偵查，犯罪嫌疑人李東于4月24日被批準(zhǔn)刑事拘留。

追逃材料顯示，李東出生于1980年8月，籍貫為河南澠池縣。

公開資料顯示，2011年5月，李東曾以中國國信擔(dān)保集團(tuán)董事長的身份接受CCTV《財(cái)智人物》欄目的專訪。在這期節(jié)目中，李東講述自己作為一個(gè)農(nóng)村娃，如何一路追求繪畫的夢想，以及如何一路打拼、成為一名商界人物，并在“藝術(shù)家”與“商人”之間進(jìn)行平衡。欄目資料顯示，特邀總編為王保新，制片人為王藝龍。

2012年2月，CCTV《創(chuàng)業(yè)天使》欄目也曾對李東進(jìn)行專訪，在這期節(jié)目中，李東的身份為東海資本(即東海世紀(jì)投資)創(chuàng)始合伙人。在這期30分鐘的節(jié)目里，李東稱，因?yàn)楸旧韺W(xué)書畫的，具有一定的鑒賞能力，其第一桶金也是在藝術(shù)品投資上面掘來的。李東同時(shí)談了，作為風(fēng)險(xiǎn)投資人，應(yīng)如何與創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)去溝通、與之共同創(chuàng)業(yè)。

值得注意的是，《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者查閱東海世紀(jì)投資工商資料顯示，在公司1000萬元的注冊資本中，除李東出資400萬元以外，CCTV《創(chuàng)業(yè)天使》欄目的總導(dǎo)演兼主持人張欣、總制片人王藝龍、制片人兼總編輯王保新也分別出資了200萬元。

王藝龍上周曾對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》稱，其在東海資本中的出資，實(shí)際是代別人持股，只是當(dāng)時(shí)被人借用了名義和身份證；和李東的關(guān)系也僅僅是“飯局上的朋友”，并不了解李東實(shí)際在做什么。

李東的另外一個(gè)身份是君領(lǐng)財(cái)富董事長。君領(lǐng)財(cái)富據(jù)稱是一家“為中國百萬元以上高凈值資產(chǎn)的私人客戶提供全方位的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”，最高峰時(shí)曾有兩三百名理財(cái)經(jīng)理。

2013年5月27日，嫣然天使基金[微博]會2013慈善晚宴在香港舉行，旨在慶祝嫣然天使基金香港成立和北京嫣然天使兒童醫(yī)院成立一周年。新任嫣然天使兒童醫(yī)院企業(yè)董事李東代表嫣然天使兒童醫(yī)院董事會在晚宴上致辭。

多名河南中擔(dān)的投資人則稱，在3月河南中擔(dān)出事以前，他們從沒見過李東本人，只見過照片和媒體對他的報(bào)道。投資人稱，在河南中擔(dān)每個(gè)辦公室里都掛著李東和一些社會名流的合影，這些社會名流中既有河南省政府官員，也有韓紅、李亞鵬、陳光標(biāo) (微博)等各界名流。

有投資人表示，媒體的“背書”和李東自己的包裝，讓他覺得可以放心將錢存給河南中擔(dān)。

河南中擔(dān)涉非法集資被立案

工商資料顯示，河南中擔(dān)成立于2010年10月13日，注冊資本1億元，注冊地為鄭州，注冊號410103000028205。公司法定代表人為李小偉，股東包括三名自然人：李小偉、王保峰和****。

洛陽市打擊和處置非法集資工作專題網(wǎng)站5月中旬的一份案情通報(bào)信息顯示，河南中擔(dān)在2010年10月于鄭州注冊后并未在鄭州開展經(jīng)營活動，而是從2010年11月以來，先后在洛陽市西工區(qū)、瀍河區(qū)設(shè)立分公司，在老城區(qū)、宜陽縣設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)。

工商資料顯示，河南中擔(dān)的經(jīng)營范圍主要是金融、期貨、證券除外的投資管理咨詢，但從投資人向《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》反映的情況來看，河南中擔(dān)經(jīng)營的業(yè)務(wù)更類似于一種高利貸中介業(yè)務(wù)。投資人以月息1.2%～2.2%的利率將錢存到河南中擔(dān)的營業(yè)部，起存金額為1萬元。存的錢越多，得到的利率就越高，存滿一個(gè)月開始計(jì)息，按月結(jié)算利息。如果急需用錢，投資人也可以隨時(shí)去河南中擔(dān)的營業(yè)部支取本金。

一名投資人說，他從2010年起開始投資河南中擔(dān)，連續(xù)存了將近四年，前后一共存了二十幾萬。“那時(shí)每月可以拿到4000多塊的利息，日子還是挺美的。”

另外一名洛陽的投資人則稱，河南中擔(dān)長期在洛陽市多個(gè)地段作大幅廣告稱該公司對外理財(cái)，稱年收益可以達(dá)到12%～18%。當(dāng)時(shí)洛陽市的公交車?yán)镆灿兄袚?dān)的廣告，每到一站時(shí)，車內(nèi)就廣播“中擔(dān)投資公司提醒你，XX站到了”。

河南中擔(dān)在洛陽市曾有四個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，分別位于西工、瀍河、老城、宜陽四個(gè)城區(qū)；理財(cái)經(jīng)理則有上百名。

從投資人與河南中擔(dān)簽訂的借款合同來看，每個(gè)投資人(甲方)所對應(yīng)的借款人大多為董戰(zhàn)海(乙方)。河南中擔(dān)則作為丙方，對董戰(zhàn)海的借款提供擔(dān)保，如借款人無償還能力或者逾期還款，河南中擔(dān)有義務(wù)第一時(shí)間賠付借款。而對于董戰(zhàn)海借錢之后去做什么，河南中擔(dān)給投資人的說法則是承接高速公路項(xiàng)目，但從沒有解釋過高速公路項(xiàng)目的詳細(xì)情況。

從今年3月起，河南中擔(dān)資金鏈斷裂，拒絕再向投資人支付本息。討債心切的投資人紛紛去河南中擔(dān)的網(wǎng)點(diǎn)討要說法。他們通過一些渠道了解到，合同上披露的借款人董戰(zhàn)海的真實(shí)身份是河南省孟津縣麻屯鎮(zhèn)林溝村的一名農(nóng)民，沒有承接過高速公路項(xiàng)目。

與此同時(shí)，河南中擔(dān)的幕后人李東也開始現(xiàn)身，并以河南中擔(dān)董事長的身份與投資人進(jìn)行溝通。

與李東會過面的投資人對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》稱，李東當(dāng)時(shí)給投資人的說法是，河南中擔(dān)總經(jīng)理雷東華做了很多假合同并卷走了3億元投資款，這才導(dǎo)致了河南中擔(dān)出現(xiàn)兌付危機(jī)。李東建議投資人將之前與河南中擔(dān)簽署的借款合同轉(zhuǎn)為與李東本人的借款合同，并承諾11月以后再開始兌付不低于20%的本金。不過，大部分投資人都拒絕了“換合同”這一方案。

前述洛陽市打擊和處置非法集資工作專題網(wǎng)站案情通報(bào)信息顯示，今年4月29日，因涉嫌非法集資，洛陽市公安機(jī)關(guān)正式對河南中擔(dān)立案偵查。5月1日起，西工、瀍河、老城、宜陽等涉及縣(區(qū))已分別組織對公司債權(quán)進(jìn)行登記。目前，公安專案組正在對河南中擔(dān)的資產(chǎn)情況、在外投資進(jìn)行調(diào)查。